Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вера"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600001, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27А к. 17 этаж 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301284632

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000500

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10554-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14440

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: На заседании присутствует 6 членов Совета Директоров из 7 избранных. Кворум – 85,71 %. В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Вера» заседание Совета Директоров правомочно. Совет Директоров АО «Вера» вправе принимать решение по вопросам, изложенным в повестке дня заседания.

Результаты голосования по вопросу повестки дня заседания совета директоров эмитента: «за» - 6 (100% голосов), «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1. Включение предложенных акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, в Ревизионную комиссию АО «Вера».

Формулировка принятого решения: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Вера» следующих выдвинутых кандидатов:

1. Александрова Кристина Владимировна;

2. Домничева Валентина Антоновна;

3. Казаков Сергей Александрович;

4. Кротов Владимир Викторович;

5. Никишина Нина Олеговна;

6. Хренков Борис Александрович;

7. Чаплинская Светлана Львовна.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Вера» следующих выдвинутых кандидатов:

1. Андреев Сергей Евгеньевич;

2. Илюшкина Ирина Васильевна;

3. Котова Галина Александровна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета Директоров Акционерного общества «Вера» (АО «Вера») № 01/2023 от 02 февраля 2023 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Казаков

3.2. Дата 02.02.2023г.